以辦信用卡等名義，騙取他人銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機及手機卡）進行跑分洗錢，最終卻害了自己和兄弟、老鄉(xiāng)。近日，湖北十堰市公安局張灣分局從一個賬號入手，順藤摸瓜，千里追擊，組織40名警力遠赴遼寧、廣東兩省，打掉一個宗族式電信詐騙犯罪團伙，涉案資金600余萬元，抓獲犯罪嫌疑人19名。5月8日，7名主要犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。
女子輕信假警察被騙20余萬
(資料圖片僅供參考)
今年1月13日上午10時許，在湖北省十堰市張灣區(qū)車城路某小區(qū)，市民王女士突然接到一個“00”開頭的陌生號碼來電。剛開始她沒有接聽，過了不久，對方又打了幾遍過來。王女士接聽電話后，對方自稱是上海市公安局“李警官”，稱王女士涉嫌犯罪，希望她配合調(diào)查。
一聽自己參與了“違法案件”，王女士立馬慌了神，不知所措。為“洗清”自己嫌疑，她隨即在“李警官”指導(dǎo)下下載了一個名為“ZXXX”的視頻通話軟件。
視頻接通后，王女士看到一名身著“警服”的男子，對方稱通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)她涉嫌一起洗錢案，并在嫌疑人家里搜出了她的一張銀行卡，讓她配合調(diào)查。
王女士越聽越害怕，就按照對方要求，把自己多個賬戶的錢轉(zhuǎn)到對方提供的銀行卡內(nèi)，合計20余萬元。對方稱銀監(jiān)會將對其資金進行核查，如果3天內(nèi)沒有非法資金往來，就能解除王女士的嫌疑，并返還全部資金。最后，“李警官”一再跟她強調(diào)，案件調(diào)查必須保密，不能讓任何人知道。
王女士就這樣保守著“秘密”等了3天，直至再聯(lián)系“李警官”時，發(fā)現(xiàn)對方電話已經(jīng)打不通，20余萬積蓄也沒有按時返還。她這才意識到事情不對勁，趕緊來到十堰市公安局張灣區(qū)分局刑警大隊報警。
無業(yè)男子賬戶流水達數(shù)百萬
接警后，張灣區(qū)公安分局立即抽調(diào)精干警力開展案件偵破工作。在對被騙資金流向數(shù)據(jù)進行反復(fù)梳理、排查時，一個涉案的銀行賬戶進入警方視線。這個賬戶在王女士匯款的資金流動鏈條上出現(xiàn)過，登記的戶主為遼寧省四平市居民李某某。
初查下來，這個李某某并無明顯異常，只是一個普通人。但進一步調(diào)查后民警發(fā)現(xiàn)，這個賬戶并非閑置賬戶，屬于李某某日常生活使用賬戶。綜合分析后，民警決定循線追蹤。
不可思議的是，李某某沒有固定工作，可銀行賬戶流水竟高達數(shù)百萬元，這是“隱形富豪”還是另有隱情？辦案民警順藤摸瓜不斷深挖線索，發(fā)現(xiàn)李某某有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的嫌疑。
為了盡早將嫌疑人抓獲歸案，2月初，辦案民警果斷出擊，日夜兼程，趕赴遼寧省四平市，通過縝密偵查，快速鎖定李某某藏匿的具體位置。經(jīng)過24小時蹲守，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢窬谝毁e館內(nèi)將李某某抓獲。經(jīng)審訊，李某某對其出售自己銀行卡幫助他人進行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪事實供認(rèn)不諱。
據(jù)李某某交代，2022年底，他想與朋友合伙做生意，但因資金不足一直沒有行動。偶然間，他在網(wǎng)上看到有人可以幫助辦理信用卡，于是添加對方的QQ，想要辦理一張大額信用卡，他按照要求，將自己名下銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機及手機卡郵寄給對方。
本以為信用卡辦理會進展很順利，但李某某久等無果。卻得知由于李某某的信用積分不足，不能辦理信用卡。這時，對方又提出一個“建議”：不如把銀行卡拿來刷流水，按比例賺錢，當(dāng)天即可到賬。
李某某明知辦理的銀行卡可能用于違法犯罪活動，但想著對方承諾給予豐厚的報酬，鋌而走險以身試法。就這樣，李某某一個禮拜收到了對方打來的5000元好處費。
拿到報酬的李某某非常高興，正籌劃著怎么花這筆錢時，十堰張灣警方以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪將其抓獲。
嫌疑人接受審訊
堂兄弟用銀行卡“四件套”賺快錢
辦案民警按照“打團伙、打鏈條”的思路順線追蹤，根據(jù)李某某提供的郵寄地址，遂前往廣東省潮州市、汕頭市等地，調(diào)取了多個快遞存放的店鋪監(jiān)控。由于無法獲知取件具體時間，辦案民警只能逐幀查看監(jiān)控視頻。經(jīng)過連續(xù)多日的仔細篩查，民警發(fā)現(xiàn)取件人是一名“跑腿”騎手。
通過對該騎手進行調(diào)查，民警了解到快遞被發(fā)往廣東省梅州市的某個小區(qū)，隨即辦案民警又輾轉(zhuǎn)梅州市，對該小區(qū)展開縝密偵查。
辦案民警從接報和初查情況著手，根據(jù)掌握的線索，深度追蹤涉及電信詐騙犯罪的買賣銀行卡、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)人員。經(jīng)過3個月的偵查經(jīng)營，深挖出一個以盧某山、盧某江為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確，專門為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織洗錢、走賬的犯罪團伙。
通過對盧某山等人日常活動分析發(fā)現(xiàn)，民警了解到他們之間聯(lián)系較為密切，如果一人被抓，很可能其他人就會聞風(fēng)而逃。在掌握該犯罪團伙的特點后，為避免嫌疑人之間信息泄露打草驚蛇，民警決定伺機同時進行抓捕。
張灣警方遂即成立了專案組，并制定出抓捕計劃，通過前期周密部署，以及連續(xù)多日的縝密偵查，全面掌握了該團伙的基本架構(gòu)和活動規(guī)律，并對每名涉案人員建立“個人檔案”，確保抓捕收網(wǎng)不漏一人。
5月6日，張灣警方抽調(diào)40余名警力奔赴廣東省梅州市，開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲盧某山、盧某江等19名涉案人員，繳獲涉案銀行卡48張，手機62部。
警方收繳的部分作案工具
據(jù)了解，犯罪嫌疑人盧某山意外結(jié)識了一位在境外做“大生意”的朋友。對方稱只要能獲取一個“四件套”（銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機及手機卡），即可獲得2000元好處費。在金錢誘惑下，盧某山答應(yīng)了。
看到堂哥盧某山掙錢很快，其堂弟盧某江明知這種賺錢方式違法，還是一同參與了進來，不僅新辦了幾張銀行卡“擴大生產(chǎn)”，還介紹了幾個同村的年輕人來“工作”。
隨著隊伍越來越壯大，盧某江開始利用辦信用卡、刷流水等名義，騙取他人銀行卡“四件套”，然后在上家指示下，進行跑分洗錢。
盧某山交代，他通過某境外聊天軟件跟犯罪團伙聯(lián)絡(luò)，并根據(jù)他們指令進行轉(zhuǎn)賬洗錢，每張卡每天可以獲得200—1000不等的“傭金”。截至被抓獲時，盧某山、盧某江等人一共獲利30余萬元，他們收購的銀行卡賬戶一共走了600余萬元資金流水。
5月8日，張灣警方組織警力將盧某山、盧某江等人從廣東集中押回十堰。
嫌疑人落網(wǎng)
目前，因涉嫌詐騙罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，盧某山、盧某江等7名主要犯罪嫌疑人已被被依法采取刑事強制措施，其余12名違法行為人被依法給予行政處罰，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒廣大群眾，不要因貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機卡、銀行卡或者網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出售給他人，更不要為了攫取傭金和高額回報，直接參加洗錢犯罪團伙，這些行為均涉嫌犯罪，會受到法律的嚴(yán)懲。
（來源：極目新聞）
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