原標題:江淮汽車:江淮汽車關于以集中競價方式回購股份的回購報告書
(相關資料圖)
證券代碼：600418 證券簡稱：江淮汽車 公告編號：2026-037
安徽江淮汽車集團股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示：
●回購股份金額：不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含）
●回購股份資金來源：公司自有資金
●回購股份用途：維護公司價值及股東權益
●回購股份價格：不超過人民幣64元/股（含），該價格未超過公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%
●回購股份方式：通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司發行的人民幣普通股(A股)股票
●回購股份期限：自股東會審議通過本次回購股份方案之日起3個月內●相關股東是否存在減持計劃：經問詢，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東在未來3個月不存在減持公司股票的計劃。若未來擬實施股票減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務
●相關風險提示：
1、若本次回購期限內，公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，則存在回購方案無法實施的風險；
2、如對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等事項發生，則存在回購方案無法順利實施的風險；
3、因公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化等原因，存在可能根據規則變更或終止回購方案的風險；
4、本次回購股份的實施尚需征詢債權人同意，可能存在債權人不同意而要求提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險；
5、存在后續監管部門對于上市公司股份回購頒布新的規定與要求，導致本回購方案不符合新的監管規定與要求，從而無法實施或需要調整的風險。
一、 回購方案的審議及實施程序
交易方式回購股份的預案的議案》。
公司于2026年6月30日召開2026年第一次臨時股東會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的預案的議案》。
本次股份回購的程序和董事會、股東會審議時間及程序均符合《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關規定。
公司本次回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本，根據《公司法》有關規定，尚需取得債權人同意。具體內容詳見公司于2026年7月1日披露的《江淮汽車關于回購股份減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2026-036）。
二、 回購預案的主要內容
本次回購預案的主要內容如下：
回購方案首次披露日2026/6/10回購方案實施期限2026/7/1…/9/30方案日期2026/6/9預計回購金額5,000萬元%u10,000萬元回購資金來源自有資金回購價格上限64元/股回購用途□減少注冊資本□用于員工持股計劃或股權激勵□用于轉換公司可轉債√為維護公司價值及股東權益回購股份方式集中競價交易方式回購股份數量78.125萬股%u156.25萬股（依照回購價格上限測算）回購股份占總股本比例0.03%%u0.07%回購證券賬戶名稱安徽江淮汽車集團股份有限公司回購專用證券賬戶回購證券賬戶號碼B888581685（一）回購股份的目的
為維護公司價值及股東權益，增強投資者信心，促進公司長期、穩定、健康發展，基于對公司未來發展的信心，結合公司發展戰略、經營情況及財務狀況等因素，公司擬使用自有資金進行股份回購，本次回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本。
（二）擬回購股份的種類
公司發行的人民幣普通股A股。
（三）回購股份的方式
通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購。
（四）回購股份的實施期限
1、本次回購股份的期限為自公司股東會審議通過回購股份方案之日起不超過3個月。回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，2、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：
（1）在回購期限內，公司回購股份總金額達到上限時，則本次回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；
（2）在回購期限內，公司回購股份總金額達到下限時，則本次回購方案可自公司董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿；
（3）如公司董事會決議終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。
（五）擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額
回購用途擬回購數量（萬股）占公司總股本的比例（%）擬回購資金總額（萬元）回購實施期限為維護公司價值及股東權益78.125-156.250.03-0.075,000-10,000自股東會審議通過回購股份方案之日起3個月內本次回購具體的股份數量和占公司總股本的比例以回購完畢或回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。
（六）回購股份的價格或價格區間、定價原則
回購股份的價格不超過人民幣64元/股（含），未超過公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。如公司在回購期限內實施了資本公積金轉增股本、現金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細或縮股等除權除息事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對回購股份的價格上限進行相應調整。
（七）回購股份的資金來源
本次回購股份資金來源為公司自有資金。
（八）預計回購后公司股權結構的變動情況
股份類別本次回購前 回購后（按回購下限計算） 回購后（按回購上限計算） 股份數量（股）比例（%）股份數量（股）比例（%）股份數量（股）比例（%）有限售條件流通股份70,168,4043.1170,168,4043.1170,168,4043.11無限售條件流通股份2,184,009,79196.892,183,228,54196.892,182,447,29196.89股份總數2,254,178,1951002,253,396,9451002,252,615,695100注：以上測算數據僅供參考，具體回購股份數量及公司股本結構實際變動情況以后續實施情況為準。
（九） 本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析
截至2025年12月31日（經審計），公司總資產50,879,590,752.57元，歸屬于上市公司股東的凈資產9,690,258,834.05元，假設回購資金總額的上限人民幣10,000萬元（含）全部按照規定用途使用完畢，則回購資金總額占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產的比重分別為0.20%、1.03%，占比較低。本次回購股份不會對公司經營活動、財務狀況、研發、盈利能力、債務履行能力和未來發展產生重大影響，股份回購計劃的實施不會導致控制權發生變化，不會影響公司的上市地位。
（十） 上市公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會作出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明
1、經公司自查，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內不存在買賣公司股票的情況，與本次回購方案不存在利益沖突，不存在內幕交易及市場操縱。
2、在回購期間，公司董事、高級管理人員、控股股東沒有明確的增減持計劃。
若未來上述主體擬實施股份增減持計劃，公司將按照中國證監會、上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
（十一）上市公司向董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個月是否存在減持計劃的具體情況
經問詢，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東在未來3個月不存在減持公司股票的計劃。若未來擬實施股票減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。
（十二）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排
本次回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購完成后，公司將嚴格依照《公司法》《證券法》等法律法規以及中國證監會、上海證券交易所的有關規定依法辦理所回購股份的注銷事宜。
（十三）公司防范侵害債權人利益的相關安排
本次回購股份不會影響公司的正常持續經營，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。公司已根據《公司法》等有關規定及時履行相關決策程序并通知所有債權人，充分保障債權人的合法權益，具體內容詳見公司于2026年7月1日披露的《江淮汽車關于回購股份減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2026-036）。
（十四）辦理本次回購股份事宜的具體授權
為保證本次股份回購順利實施，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司董事會提請股東會授權董事會及其授權人士，按照最大限度維護公司及股東權益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：1、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場情況，制定并實施本次回購股份的具體方案；
2、設立回購專用證券賬戶及辦理其他相關事務；
3、在回購期限內，根據實際情況決定本次回購股份的時間、價格和數量等；4、辦理相關報批事宜，包括但不限于制作、修改、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；
5、如監管部門對于回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東會表決的事項外，授權公司董事會及其授權人士對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；
6、依據有關規定（即適用的法律、法規、監管部門的有關規定），辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。
上述授權自公司股東會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、 回購預案的不確定性風險
1、若本次回購期限內，公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，則存在回購方案無法實施的風險；
2、如對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等事項發生，則存在回購方案無法順利實施的風險；
3、因公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化等原因，存在可能根據規則變更或終止回購方案的風險；
4、本次回購股份的實施尚需征詢債權人同意，可能存在債權人不同意而要求提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險；
5、存在后續監管部門對于上市公司股份回購頒布新的規定與要求，導致本回購方案不符合新的監管規定與要求，從而無法實施或需要調整的風險。
如出現上述風險導致公司本次回購方案無法實施，公司將根據風險影響程度擇機修訂回購方案或終止實施，并依照法律法規及《公司章程》規定履行相關程序。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
四、 其他事項說明
（一）回購證券賬戶開立情況
根據相關規定，公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶，專用證券賬戶情況如下：
回購證券賬戶名稱：安徽江淮汽車集團股份有限公司回購專用證券賬戶回購證券賬戶號碼：B888581685
（二）后續信息披露安排
公司將根據相關法律、法規和規范性文件的規定，在實施回購股份期間及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽江淮汽車集團股份有限公司董事會
2026年7月8日
