邵陽(yáng)公安

“冬春攻勢(shì)”嚴(yán)打整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，新寧縣公安局積極摸排各類(lèi)違法犯罪線索，嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡違法犯罪活動(dòng)。

近日，新寧縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)成功破獲一起電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)元。

2022年2月，刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人在新寧縣收購(gòu)銀行卡從事違法活動(dòng)。掌握這一線索后，中隊(duì)立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，對(duì)案件進(jìn)行分析梳理、調(diào)查取證，很快掌握了鄧某金、羅某等8人涉嫌詐騙的證據(jù)和活動(dòng)軌跡。

經(jīng)辦案民警蹲守布控，犯罪嫌疑人鄧某金、羅某等8人先后落網(wǎng)。

現(xiàn)查明

2020年6月份以來(lái)，犯罪嫌疑人鄧某金、羅某為了謀取不當(dāng)利益，將自己名下的銀行卡出售給他人用來(lái)從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動(dòng)。在自己的銀行卡被凍結(jié)后，鄧某金、羅某在其“上線”的指使下，分別向犯罪嫌疑人唐某、李某品、許某林、李某等人收購(gòu)銀行卡，并將收購(gòu)得來(lái)的卡轉(zhuǎn)售給他人用來(lái)從事電信詐騙犯罪活動(dòng)。

2020年10月，全國(guó)“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以后，新寧縣公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡違法犯罪。 為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某金、羅某便中止向他人收卡。2021年11月份，鄧某金在其“上線”的指使下，再次“重操舊業(yè)”，大肆在新寧縣轄區(qū)收購(gòu)他人銀行卡，并組織許某林等人利用劉某的銀行賬號(hào)為“上線”轉(zhuǎn)錢(qián)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，鄧某金、羅某等人為“上線”提供的20余張銀行卡流水總額高達(dá)5000余萬(wàn)元，鄧某金、羅某等人從中獲利2萬(wàn)余元。

目前，犯罪嫌疑人鄧某金、羅某等8人因涉嫌詐騙罪被新寧縣公安局依法予以刑事拘留，該案正在進(jìn)一步辦理中。

關(guān)鍵詞： 涉案金額