近日，哈爾濱南崗警方深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“斷卡”行動，抓獲犯罪嫌疑人1名，收繳涉案銀行卡五張。
3月25日，哈爾濱市公安局南崗分局七政街派出所在工作中發(fā)現(xiàn)一涉“兩卡”違法犯罪線索，多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的涉案資金均流入一名楊姓男子的銀行賬戶中并迅速被轉(zhuǎn)走。經(jīng)過細(xì)致調(diào)查，偵查員發(fā)現(xiàn)，楊某沒有固定職業(yè)和收入，但其名下共有5張銀行卡，總流水高達(dá)600余萬元。
隨后，警方通過大量調(diào)查工作，分析犯罪嫌疑人楊某居住于哈市呼蘭區(qū)學(xué)院路附近的某公寓樓內(nèi)，偵查員兵分四路，對這棟公寓進(jìn)行了地毯式的排查走訪，最終將其抓獲。
經(jīng)審訊，楊某對其實(shí)名辦理銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)楊某交代，去年9月份他通過聊天軟件結(jié)識了一名網(wǎng)友張某，在向?qū)Ψ奖硎咀约浩綍r(shí)沒有收入，生活拮據(jù)以后，對方便提出讓楊某和他一起“掙大錢”，只需要把他的銀行卡作為贓款的“中轉(zhuǎn)站”，錢款入賬后迅速轉(zhuǎn)到張某提供的幾個(gè)賬戶中，楊某就可以以每100萬元提成約2000元的標(biāo)準(zhǔn)獲利。截至目前，楊某共獲利1.8萬元。
楊某還交代，其兒子中學(xué)畢業(yè)后一直沒有找到工作，在去年自己參與電信詐騙犯罪獲利后也跟著他一起干起了這各行當(dāng)，就在前幾天已經(jīng)被外地警方抓獲。楊某表示，兒子落網(wǎng)以后，他就知道自己的“好日子”也快到頭了，現(xiàn)在想想為了這點(diǎn)蠅頭小利鋌而走險(xiǎn)，走上犯罪的道路，實(shí)在是得不償失。
目前，楊某已被采取刑事強(qiáng)制措施，南崗警方正在對涉案資金的流向和這起案件背后隱藏的巨大利益鏈進(jìn)行進(jìn)一步的深挖。
