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犯罪分子“分飾多角圍獵財務人員”，上海警方及時止付追回被騙資金506萬元。9月22日上午，警方向被騙公司返還了506萬元。
9月22日，上海市公安局召開發(fā)布會通報今年以來電信詐騙相關情況。上海市公安局 圖當日，上海市公安局召開發(fā)布會，通報2022年以來電信詐騙案件相關挽損情況，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從現場獲悉，今年以來，上海警方累計偵破電信網絡詐騙案件6600余起，通過預警勸阻間接避損59億余元，通過資金攔阻直接避損9億余元，通過緊急止付6.5萬余個涉詐賬戶，直接挽回1.2億余元。目前，已累計發(fā)還被騙資金5200余萬元。
徐女士是靜安區(qū)一家投資管理有限公司的財務，2022年6月28日上午，她接到一個陌生電話，對方自稱是某銀行的工作人員，說徐女士公司的對公賬戶年檢快到期了，逾期將停用其公司對公賬戶，并讓她添加工作QQ，以便查收和提交對公賬戶年檢所需材料。
考慮對企業(yè)賬戶年檢事關重大，徐女士立即按照指引，添加了一個叫“某某企業(yè)年檢”的QQ，并很快被對方拉入“某某公司業(yè)務拓展”的QQ群聊。徐女士發(fā)現，群里除了自己，還有公司老板“王總—執(zhí)行董事”和“李總—監(jiān)事”以及一陌生人。“王總—執(zhí)行董事”時不時會在群里討論所謂的“企業(yè)年檢”業(yè)務，然后讓她將公司余額全部發(fā)群里，徐女士按照要求進行了操作。
而事實上，從徐女士進入QQ群開始，等著她的已是一連串的套路。在后續(xù)的“聊天”中，“王總—執(zhí)行董事”稱因業(yè)務需要，要求徐女士將公司賬戶內的美金兌換成人民幣后向兩個指定公司賬戶匯款，徐女士按照老板要求即開展操作，共計向指定賬戶轉賬1300余萬元人民幣。操作完成后，她通過電話向公司老板核實相關情況時才發(fā)現群內的“王總—執(zhí)行董事”“李總—監(jiān)事”等人均為詐騙分子，遂立即報警。
隨后，專案組查到部分被騙資金流向并同步對多家涉詐銀行賬戶資金進行緊急止付。由于被騙資金在幾分鐘內已被詐騙分子分拆轉移至下級多個賬戶，專案組立即兵分多路分工合作，迅速聯動多家外省市銀行、通訊公司對多級嫌疑賬戶展開資金追截，案發(fā)當日即成功止付500余萬元。
偵查期間，專案組分別圍繞兩個涉詐對公賬戶開展大量調查追蹤，查明兩家涉案公司均系案發(fā)當月注冊成立的“空殼公司”，其對公賬戶于案發(fā)當日即向多個下級賬戶轉移資金，涉案公司法人劉某、白某涉嫌幫助電信網絡詐騙團伙“跑分”洗錢。
經查，犯罪嫌疑人劉某今年6月在網上發(fā)現一份“注冊公司轉賣便能輕松‘賺錢’”的工作，在進一步了解“工作要求”后，劉某得知這名“雇主”系通過利用他人身份注冊的公司開設對公賬戶來洗黑錢。劉某按照“雇主”要求完成公司注冊，并開通網銀、Ｕ盾，然后把注冊公司的資料和對公賬戶的賬號、密碼、Ｕ盾、綁定的銀行卡都交給“雇主”，由此獲利。劉某表示，在公司注冊當日，賬戶內就有一筆400多萬的資金流入，很快，這筆錢又先后被拆分多筆轉入胡某等人的個人賬戶。而據胡某交代，其也是通過網絡招聘得知可以通過“出借、出租”銀行卡、信用卡等形式牟利。
目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
