12月16日，自治區(qū)高級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報全區(qū)法院依法打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作情況。通報顯示，今年全區(qū)法院一審審結(jié)涉電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件4092件，涉案金額9.15億元，5335名被告人被判處刑罰。發(fā)布會同時公布了十大典型案例，警示群眾要提高防范意識，拒絕利益誘惑，守住自己的“錢袋子”。

詐騙犯罪集團冒充公檢法詐騙，43人被判重刑

案情：2017年3月至2018年1月12日間，臺灣籍人員蔡學政等43名被告人在菲律賓冒充我國司法機關(guān)工作人員，針對中國大陸公民瘋狂實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。

(資料圖)

該犯罪集團分工明確，部分被告人負責利用電信網(wǎng)絡技術(shù)向中國公民語音群呼，被害人只要按了手機鍵盤，語音包上的鏈接會自動轉(zhuǎn)接給冒充通信管理局或通信公司人員的“一線話務員”。語音包受攔截時，則由“一線話務員”直接撥打中國公民的電話，謊稱被害人名下的業(yè)務有異常使用情況，將強制停機等，同時以幫助被害人報案為由，將電話轉(zhuǎn)接至冒充公安人員的二線人員。二線人員則向被害人謊稱“因泄露的個人信息被用于犯罪活動，需要對被害人資金流向進行調(diào)查或凍結(jié)”等。

若被害人對二線人員說法仍有懷疑，二線人員會將電話轉(zhuǎn)給冒充檢察官的三線人員繼續(xù)詐騙，誘騙被害人使用網(wǎng)銀在事先制作的虛假網(wǎng)頁上進行“資產(chǎn)清查”。取得相關(guān)信息后，則由“水房”直接將被害人錢款劃走，或者誘騙被害人將款項匯至指定的“清查賬戶”進行“資產(chǎn)清查”的方式騙取被害人錢財。

至案發(fā)時，蔡學政等被告人騙取51名被害人1864萬余元，被害人涉及全國，絕大部分為老年人。

判決：法院認為，蔡學政、張恩維等43人以非法占有為目的，在境外組織詐騙犯罪集團，冒充我國司法機關(guān)工作人員，針對我國大陸公民實施電信網(wǎng)絡詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪判處主犯蔡學政無期徒刑，并處罰金100萬元；以詐騙罪判處被告人張恩維、廖芷偉等人15年至10年半不等的有期徒刑，并處罰金。

該案由貴港市中級人民法院一審，自治區(qū)高級人民法院二審，判決已生效。

在境外設(shè)“殺豬盤”，詐騙“戀人”“朋友”1700多萬元

案情：2019年3月—11月，被告人朱瑞灝伙同林良柯（在逃）等5人出資在馬來西亞設(shè)立“恒泰公司”，分別在馬來西亞賽城、蘭卡威招募人員，針對中國公民實施電信詐騙，共騙得1700多萬元。

“恒泰公司”下設(shè)行政部、后勤部、App后臺客服部、業(yè)務部等部門，業(yè)務部下設(shè)“恒泰集團”“眾創(chuàng)集團”“傳奇集團”“成功集團”“非凡集團”5個詐騙集團。每個集團下設(shè)代理線，代理線下有組長及業(yè)務員。

業(yè)務員通過“微信”“陌陌”等交友軟件及“大牛”等定位軟件，將社交軟件虛假定位到中國內(nèi)地尋找詐騙對象，并以虛假身份與被害人交朋友或“談戀愛”，獲取被害人信任后，誘導被害人進入“恒泰公司”使用的“宏利娛樂”“景虹娛樂”博彩平臺App軟件充值下注賭博。業(yè)務員、組長及代理線老板制訂倍投計劃誘導被害人不斷充值及下注，之后有計劃帶輸被害人或限制被害人提現(xiàn)，達到騙取被害人錢財?shù)哪康摹?/p>

判決：法院認為，被告人朱瑞灝伙同他人在境外成立詐騙犯罪集團；被告人楊業(yè)華等人參加該詐騙犯罪集團，通過網(wǎng)絡交友誘導被害人進行“賭博”后，帶輸被害人或者限制被害人提現(xiàn)的方式，騙取不特定多人財物，其行為均構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪判處朱瑞灝無期徒刑，并處罰金100萬元；楊業(yè)華、陳楚培等人被判處15年至兩年半不等的有期徒刑，并處罰金。

境內(nèi)外勾結(jié)實施“套路貸”，主犯被判15年刑罰

案情：2018年，涂文豐等人指揮朱德秋（另案處理）組建“上海蜂鳥閃貸借款公司”，非法從事“套路貸”行為。

該組織招募相關(guān)人員在國內(nèi)組成“電銷部”“審核部”，由朱德秋指揮、管理，通過購買的電話號碼等個人信息打電話、發(fā)短信，引誘被害人到公司借款；再把被害人推薦給公司設(shè)立在越南的“財務部”“催收部”進行放貸、催收等犯罪活動，“財務部”“催收部”由谷亨宣等人組成，張曾（在逃）負責管理。

谷亨宣等人以“某某金融”公司的名義騙取被害人的信任，誘騙被害人通過微信的“憑證區(qū)”“今日米條”“米條聯(lián)盟”等公眾號簽訂帶虛假內(nèi)容的“借條”，以制造民間借貸的假象；利用被害人急需資金的心理，事先收取“砍頭息”后再進行放款等不平等約定；通過肆意認定還款期限、惡意阻止還款、肆意認定違約等手段，向被害人收取續(xù)期費、逾期費等各種名目的費用，不斷虛增被害人債務，持續(xù)壘高被害人的借款金額。

當被害人未按要求還款時，“催收部”人員遂對被害人及其家屬、朋友進行“爆通訊錄”滋擾，或通過手機短信、微信、QQ等方式群發(fā)帶有威脅、恐嚇、辱罵內(nèi)容的信息或PS的淫穢圖片等，有計劃地進行“軟暴力”催收。

谷亨宣等人通過“套路貸”犯罪活動，不斷循環(huán)放貸，實際放貸2.69多億元，非法獲利1.89多億元。

判決：法院認為，谷亨宣等人的行為分別構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、催收非法債務罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，法院判處被告人谷亨宣等人15年至兩年半的有期徒刑，并處罰金。

該案由陽朔縣人民法院一審，桂林市中級人民法院二審，判決已生效。

與多名女子“戀愛”詐騙222萬余元，男子獲刑14年

案情：2017年9月至2021年9月期間，被告人梁宵通過“探探”App等網(wǎng)絡交友軟件結(jié)識被害人莫某娟、蔡某芳、鄧某花、黃某蘭、林某英等多名女性，并在交往過程中，虛構(gòu)投資開發(fā)柳江百朋蓮花小鎮(zhèn)、臥龍湖高爾夫俱樂部等旅游項目，以倒賣江西石崆寨景區(qū)門票、租賃辦公場地、投資項目等事由，騙取上述被害人222.6萬余元。

判決：法院認為，梁宵的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，判處梁宵有期徒刑14年，并處罰金40萬元。

該案由柳州市柳北區(qū)人民法院一審，柳州市中級人民法院二審，判決已生效。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡 嚴厲打擊